Koperproducent Aurubis verwacht een schade van 185 miljoen euro vanwege vermoedelijke fraude
Ontvang gratis Aurubis AG-updates
Wij sturen u een myFT Dagelijks overzicht e-mail waarbij de laatste wordt afgerond Aurubis AG nieuws elke ochtend.
Aurubis, de grootste koperproducent van Europa, zei dat het een klap van €185 miljoen had geleden als gevolg van een vermoedelijke grootschalige fraude gepleegd door leveranciers in samenspraak met werknemers nadat ze een tekort aan metalen in zijn voorraden hadden ontdekt.
Het in Hamburg gevestigde bedrijf zei dinsdag dat het voor het boekjaar dat deze maand eindigt een operationele winst vóór belastingen verwacht van €310 miljoen tot €350 miljoen, vergeleken met een eerdere voorspelling van €450 miljoen tot €550 miljoen voordat het de ontdekking onthulde van “criminele activiteit”.
De aandelen van de groep stortten op 1 september in nadat er een vermoedelijke samenzwering tussen leveranciers van schrootmateriaal en Aurubis-werknemers in de bemonsteringsdivisie aan het licht kwam, wat leidde tot lagere niveaus van metaal in de voorraden dan geregistreerd.
Nadat Aurubis een inventariscontrole had uitgevoerd van de metaalvoorraden op de locatie in Hamburg, ontdekte het bedrijf een discrepantie van € 185 miljoen tussen wat op de beurs stond en wat er feitelijk bestond.
Deze discrepanties deden zich vooral voor bij aandelen edele metalen zoals goud, zilver en palladium.
Aurubis gaf dinsdag voor het eerst duidelijkheid over de omvang van de verliezen, nadat hij had gewaarschuwd dat de financiële impact van de fraude in de “lage” honderden miljoenen euro’s zou kunnen liggen toen het de vermoedelijke criminaliteit eind 31 augustus aan het licht bracht.
Het cijfer dekt voorraadverliezen als gevolg van twee afzonderlijke plannen: een fysieke diefstal van edele metalen en een enorme fraude om de inhoud van het metaal dat aan Aurubis wordt geleverd verkeerd weer te geven.
Het bedrijf werd in juni door de politie overvallen om onderzoek te doen naar een “georganiseerde diefstalbende” die verband hield met vermiste goederen waarvoor de autoriteiten arrestatiebevelen hadden uitgevaardigd ter waarde van meer dan € 20 miljoen.
Volgens Aurubis is het onwaarschijnlijk dat de criminele organisaties achter de twee schandalen met elkaar verband houden, maar de mogelijkheid kan nog niet worden uitgesloten.
Aurubis zei dat het verwachtte dat verzekeringsuitkeringen van ongeveer € 30 miljoen en beslagleggingen op activa de verliezen “gedeeltelijk zouden moeten compenseren”. Het heeft al enkele maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid te verbeteren.
De zaken hebben schokgolven veroorzaakt door de mondiale metaalindustrie, na een groot aantal andere schandalen in het afgelopen jaar, waaronder Trafigura, een van ‘s werelds grootste grondstoffenhandelaren, die verwikkeld raakte in nikkelfraude ter waarde van 590 miljoen dollar.
Bij het incident dat eind augustus werd aangekondigd, werden schrootmonsters die naar laboratoria werden gestuurd om te testen waarschijnlijk gemanipuleerd om een bepaald metaalgehalte aan te tonen waarvoor Aurubis leveranciers zou betalen. In feite zou er geen schroot, of schroot dat veel minder waardevol metaal bevatte, naar de locatie komen om in bruikbaar materiaal te worden omgezet.
Europa’s grootste producent van geraffineerd koper heeft zijn toekomst ingezet op groei in de recycling van metalen, inclusief expansie in de VS via een investering van €300 miljoen in een secundaire smelterij in Georgië.
De aandelen van Aurubis stegen dinsdag met bijna 3 procent nadat de omvang van het verlies was opgehelderd, maar blijven 8 procent lager dan voordat het de fraude aankondigde.
De Duitse staalproducent Salzgitter, die ongeveer 30 procent van Aurubis bezit en ook de richtlijnen had opgeschort, zei dat het van plan was deze week een update voor de aandeelhouders vrij te geven.